04.02.2014 | Криминал

В Одессе выявлен «конверт», через который прошло 120 миллионов гривен

В Одессе выявлен конвертационный центр, в работе которого были задействованы семь человек и через который прошло 120 млн. грн. Об этом сообщило сегодня Министерство доходов и сборов.

Группа «занималась конвертированием денежных средств на территории Николаевской, Кировоградской, Киевской и других областей». Клиентами «конверта» были «предприятия металлообрабатывающего (несанкционированный прием металлолома) и аграрного сектора экономики (фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании зерновых культур)».

Изъято более 3 млн. грн., 500 тыс. долл., семь печатей и «первичные документы, подтверждающие преступную деятельность».

Інформагентство «Вікна-Одеса»