03.09.2012 | Криминал

В Одессе передано в суд дело организаторов конвертационного центра

Прокуратура Одесской области направила в суд уголовное дело в отношении «организованной преступной группы в количестве трех человек». Об этом сообщила сегодня пресс-служба надзорного ведомства.

Их обвиняют в фиктивном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, группа действовала в Одессе в 2007 – 2011 годах.

«Бизнесмены» предоставляли легальным субъектам хозяйственной деятельности услуги по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность и уклонению от уплаты налогов – «путем создания документальной видимости хозяйственной деятельности и проведения финансово-хозяйственных операций между фиктивными и действующими предприятиями».

Для обеспечения возмещения убытков, нанесенных государству, наложен арест на имущество стоимостью 2,7 млн. грн.

Інформагентство «Вікна-Одеса»