15.06.2009 | Криминал

Одесская область: через нелегальный «конверт» обналичено 90 миллионов

Через конвертационный центр, действовавший в Одесском регионе, было обналичено порядка 90 млн. грн. Об этом сообщила Государственная налоговая администрация.

Организатор «конверта» дал подписку о невыезде. Напомним, что при обысках в офисах, которые использовали правонарушители, изъято 460 тыс. грн.. Также налоговикам «достались» пять компьютерных системных блоков, средства накопления информации (дискеты, компакт-диски и флешки), печати, документы и бланки с реквизитами 4 предприятий.

В суд направлены материалы для получения санкции на арест счетов и выдачу постановлений о проведении выемок в компаниях, которые пользовались услугами нелегального центра.

Інформагентство «Вікна-Одеса»