28.04.2009 | Криминал

В Одесской области закрыт «конверт» на 85 миллионов

В Одесском регионе ликвидирован конвертационный центр, через который прошло больше 85 млн. грн. Об этом сообщила Государственная налоговая администрация.

Подпольная фирма занималась обналичиванием денег через счета 5 фиктивных предприятий. Аферисты оформляли «виртуальные» сделки, якобы связанные с куплей-продажей зерна и винограда.

Организатор «конверта» задержан. Дома у злоумышленника изъяты печати 4 субъектов хозяйственной деятельности, накладные и другие документы с реквизитами 10 предприятий, а также 40 чековых книжек с реквизитами 3 компаний.

Інформагентство «Вікна-Одеса»