28.03.2009 | Экономика

Одесских банкиров учили, как не допускать «отмывания» денег

Отделение Госкомитета финансового мониторинга провело в Одессе «круглый стол» с банковскими работниками. Темой стало недопущение вовлечения банков в «отмывание» криминальных доходов.

Чиновники говорили о методологии управления рисками, порядке предоставления информации о банковских операциях, требованиях Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции. Как сообщила пресс-служба Госфинмониторинга, его сотрудники также предлагали активизировать взаимодействие ведомства с банками.

По данным областного управления Министерства внутренних дел, в январе – феврале милиция региона выявила пять фактов «отмывания» средств криминального происхождения. Два таких преступления совершили разоблаченные за это время организованные группировки.

Інформагентство «Вікна-Одеса»