27.08.2020 | Криминал

48 обысков в Одессе и двух областях: силовики выявили «пирамиду»

Сегодня силовики провели в Одессе, Киевском и Винницком регионах 48 обысков в рамках уголовного производства по факту создания финансовой пирамиды. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Фото СБУ

Фото СБУ

По данным ведомства, вкладчиками стали более 600 тыс. граждан. Ориентировочный объем денег, присвоенных и легализованных через приобретение элитарного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, превысил 250 млн. долл. Причастными к созданию «пирамиды» считаются более 20 человек. Было задействовано свыше 100 подконтрольных юридических лиц.

Отмечается, что организаторы незаконного бизнеса приобрели остров на территории Днепровского каскада – вместе со строениями, 18 внедорожников по цене более 100 тыс. долл. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

Суд наложил арест на активы фигурантов: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе – оформленные на подконтрольные юридические лица.

Информагентство "Вiкна-Одеса"

Реклама альбомов 300
Аккерманская крепость
Экологический университет 300х80