27.08.2020 | Криминал
48 обысков в Одессе и двух областях: силовики выявили «пирамиду»
Сегодня силовики провели в Одессе, Киевском и Винницком регионах 48 обысков в рамках уголовного производства по факту создания финансовой пирамиды. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Фото СБУ
По данным ведомства, вкладчиками стали более 600 тыс. граждан. Ориентировочный объем денег, присвоенных и легализованных через приобретение элитарного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, превысил 250 млн. долл. Причастными к созданию «пирамиды» считаются более 20 человек. Было задействовано свыше 100 подконтрольных юридических лиц.
Отмечается, что организаторы незаконного бизнеса приобрели остров на территории Днепровского каскада – вместе со строениями, 18 внедорожников по цене более 100 тыс. долл. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.
Суд наложил арест на активы фигурантов: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе – оформленные на подконтрольные юридические лица.
