22.02.2019 | Криминал

В Одессе закрыли «конверт», через который прошло 200 миллионов гривен

В Одессе ликвидирован конвертационный центр, через который в 2017 – 2018 годах было проведено около 200 млн. грн. Об этом сообщила сегодня Государственная фискальная служба.

Киевские подразделения ведомства выявили группу людей, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Одесской и Кировоградской областей, а также столицы незаконные услуги. Речь идет о конвертации денег из безналичной формы в наличную, документальном прикрытии бестоварных операций, формировании незаконного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Оплата этих услуг составляла 10% сумм.

В результате 12 обысков, проведенных в Одессе: у фигурантов дома, в офисах и автомобилях – изъяты печати фиктивных предприятий, черновые записи, бухгалтерские документы и др.

Информагентство "Вiкна-Одеса"

Реклама альбомов 300
Аккерманская крепость
Адвокат