21.07.2017 | Криминал

Часы, драгоценности и российский паспорт: в Одессе закрыли «конверт» (фото)

В Одессе ликвидирован конвертационный центр с общим оборотом в 75 млн. грн. Об этом сообщила сегодня Служба безопасности Украины.

Как пояснили в ведомстве, организаторы открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличность.

«Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя значительные средства на счета в российских банковских учреждениях», – отметили в СБУ.

При обысках в офисах нелегального «банка» и дома у фигурантов изъяты доллары в эквиваленте свыше 3 млн. грн., печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация и оргтехника, а также десятки часов и ювелирных изделий известных мировых брендов. Общая стоимость аксессуаров – около 250 тыс. долл. В ведомстве поясняют, что все это скупалось для легализации доходов.

Информагентство "Вiкна-Одеса"

Фотогармошка 300
Аккерманская крепость
Адвокат