21.10.2016 | Криминал

В Одесской области ликвидирован конвертцентр с миллиардным оборотом

В Одесском регионе ликвидирован крупный конвертационный центр, годовой оборот которого превышал 1 млрд. грн. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, в состав нелегального «банка» входили полтора десятка предприятий из столицы, Киевской и Одесской областей. Все – с признаками фиктивности. Эти фирмы предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу средств в наличность.

В ходе обысков изъяты первичная финансовая и хозяйственная документация, бланки, компьютерная техника и др.

Наложен арест на счета в 10 банковских учреждениях.

Информагентство "Вiкна-Одеса"

Фотогармошка 300
Аккерманская крепость
Адвокат