27.05.2016 | Криминал

Ликвидирован крупный «конверт», который обслуживал одесские предприятия

Пресечена деятельность конвертационного центра, который обслуживал почти 500 предприятий из Одессы, Днепра и Киева. Об этом сообщила сегодня Служба безопасности Украины.

По данным ведомства, ежемесячный оборот «конверта» предварительно оценивается более чем в 70 млн. грн.

Отмечается, что нелегальный «банк» предоставлял услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивному формированию налога на добавленную стоимость и обналичиванию средств через бестоварные операции.

При обысках в офисах, автомобилях и дома у подозреваемых изъяты бухгалтерская документация и печати фиктивных предприятий; свыше 500 тыс. грн. наличными; реестры формирования искусственных налоговых платежей; компьютерная техника «с доказательствами проведения незаконных операций».

Заблокировано больше 150 банковских счетов фиктивных фирм.

Інформагентство «Вікна-Одеса»