31.03.2016 | Криминал

В Одессе выявлен конвертцентр с оборотом в 150 миллионов

В Одессе прекращена деятельность крупного конвертационного центра, предоставлявшего предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и по незаконному обналичиванию средств.

Фото с сайта облпрокуратуры.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры области.

По данным следствия, нелегальный «банк» действовал в течение 2015 – 2016 годов, а оборот денег на счетах подконтрольных фиктивных компаний составил около 150 млн. грн.

В результате обысков в жилых и офисных помещениях изъяты первичные бухгалтерские документы, черновые записи, флэш-накопители, жесткие диски, мобильные телефоны, более 700 тыс. грн. и около 70 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.

Інформагентство «Вікна-Одеса»