Регби
Регби

24.12.2015 | Криминал

В США передан украинец, обвиняемый в отмывании 10 миллионов долларов

Из Польши в США экстрадирован выходец из Украины, обвиняемый в участии в финансовых махинациях в Интернете, благодаря которым ему с подельниками удалось заполучить 10 млн. долл.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции США.

34-летний мужчина уже предстал перед федеральным судом в штате Северная Каролина. Украинцу и еще трем людям предъявили обвинения в сговоре с целью отмывания денег, мошенничестве с финансами в Сети и в передаче украденных средств за границу.

По версии следствия, в сентябре 2007 года сообщники организовали схему, которая позволяла хакерам воровать деньги с банковских счетов, в основном – американских компаний, и переводить эти деньги в другие страны. Схема была основана на привлечении людей, считавших, что они работают на легальную организацию.

Эти сотрудники были наняты подставной структурой, чтобы якобы временно хранить на своих счетах деньги других фирм и компаний. На самом деле мошенники переводили "денежным мулам" украденные средства.

«УНН»

24.12.2015 | Экономика

Нефть Brent подешевела

Фотогармошка 300х250
Аккерманская крепость
Адвокат