16.09.2015 | Криминал

В Одессе иностранцев обвиняют в незаконном выводе валюты из Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины «блокировали деятельность организованной группы, члены которой создали противоправный механизм вывода валюты за границу».

Как сообщил сегодня пресс-центр ведомства, граждане ближневосточного государства принимали наличные в иностранной валюте «в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы».

«Через сомнительные финансовые операции наличные аккумулировалась на счетах компаний-нерезидентов, подконтрольных злоумышленникам. Затем средства перечислялись в адрес ряда фирм, зарегистрированных в государствах Европы и Азии», – рассказывают в СБУ.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли иностранную валюту на сумму, эквивалентную более чем 1,5 млн. грн., компьютерную технику и финансовую документацию.

Інформагентство «Вікна-Одеса»