28.04.2015 | Криминал

В Одесской области выявлен конвертационный центр с оборотом в миллиард

В Одесском регионе пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом в 1 млрд. грн. Об этом сообщило сегодня областное управление Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, нелегальную финансовую структуру создали семь жителей региона. «Конверт» незаконно обналичивал средства предприятий, продающих сельскохозяйственную продукцию.

Злоумышленники зарегистрировали в Одесской и Луганской областях больше десятка фиктивных компаний.

При обысках изъяты свыше 170 печатей предприятий с признаками фиктивности, документы «черной» бухгалтерии, чековые книжки, ноутбуки с системами «клиент – банк», флэш-носители с информацией об объемах операций и заказчиках услуг.

Кроме того, задержан курьер с наличными. Он вез 3,2 млн. грн.

По постановлениям суда на счета предприятий наложен арест, заблокировано 16,5 млн. грн.

Фото облуправления СБУ.

Інформагентство «Вікна-Одеса»